美芯晟官網(wǎng)（美芯晟融資）
本文轉(zhuǎn)自：證券日?qǐng)?bào)證券代碼：688458 證券簡稱：美芯晟 公告編號(hào)：2025-049本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、美芯誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，晟官并對(duì)其內(nèi)容的網(wǎng)美真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。芯晟
重要內(nèi)容提示：● 本次會(huì)議是融資否有被否決議案：無一、 會(huì)議召開和出席情況（一） 股東會(huì)召開的美芯時(shí)間：2025年9月10日（二） 股東會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東升科技園·東畔科創(chuàng)中心B座12層公司會(huì)議室
（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、晟官恢復(fù)表決權(quán)的網(wǎng)美優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：注：上述出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例，已剔除截至股權(quán)登記日公司已回購的芯晟股份5,262,415股。
（四） 表決方式是融資否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，股東會(huì)主持情況等1、美芯本次股東會(huì)以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，晟官會(huì)議采取了現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的網(wǎng)美方式進(jìn)行表決；2、本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，芯晟由于公司董事長CHENG BAOHONG先生未能現(xiàn)場出席，融資因此經(jīng)全體董事推舉，由獨(dú)立董事陳玲玲女士主持召開；。
3、本次會(huì)議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效（五） 公司董事和董事會(huì)秘書的出席情況1、 公司在任董事6人，出席6人，獨(dú)立董事陳玲玲女士現(xiàn)場出席本次會(huì)議，其余董事均以通訊方式出席本次會(huì)議；。
2、 公司董事會(huì)秘書劉雁女士出席本次會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表張丹等相關(guān)人員列席本次會(huì)議二、 議案審議情況（一） 非累積投票議案1、 議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案審議結(jié)果：通過
表決情況：（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明1、特別決議議案：無；2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1 ；3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決情況：不涉及三、 律師見證情況。
1、 本次股東會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所律師：郜夢晗、于家正2、 律師見證結(jié)論意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的召集和召開程序、現(xiàn)場出席會(huì)議人員資格和召集人資格、表決程序符合《公司法》《股東會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東會(huì)決議是合法有效的。
特此公告。美芯晟科技（北京）股份有限公司董事會(huì)2025年9月11日